صورت‌جلسه مصوبات مجمع عمومی عادی شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه به تاریخ یکشنبه نهم اسفندماه سال 1383

صورت‌جلسه مصوبات مجمع عمومي عادي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه به تاريخ يكشنبه نهم اسفندماه سال 1383

به استناد ماده شانزدهم (16) اساس‌نامه مصوب شركت واحد اتوبوس‌راني تهران و حومه و برابر نامه به شماره 380/360 به تاريخ 83/11/14 جناب آقاي مرتضي لطفي بازرس محترم قانوني آن شركت در خصوص ارسال گزارش حسابرس مستقل و بازرس آن شركت براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1382 كه به شماره 22027 به تاريخ 83/11/18 در دبيرخانه شوراي اسلامي شهر تهران ثبت شده است و طي نامه به شماره 160/22027 به تاريخ 83/12/3 جهت بررسي به كميسيون اقتصادي، برنامه و بودجه و امور حقوقي شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شده است و هم­‌چنين به استناد دعوت‌نامه به شماره 76/ه/100 به تاريخ 83/11/6 رئيس محترم هيئت‌مديره شركت واحد اتوبوس‌راني مبني بر برگزاري جلسه مجمع عمومي آن شركت و رسيدگي به موارد مطروحه مندرج در نامه فوق الذكر كه به شماره 21569 به تاريخ 83/11/13 در دبيرخانه شوراي اسلامي شهر تهران به ثبت رسيده است. موضوع در رديف اول دستور يكصد و سي امين جلسه علني - عادي شوراي اسلامي شهر تهران (دوره دوم) به شماره 160/2289 به تاريخ 83/12/5 قرار گرفته و در جلسه فوق الذكر كه در ساعت 9 صبح روز يكشنبه نهم اسفندماه سال 1383 با حضور 14 نفر از اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان اعضاي مجمع اين شركت شامل :

1- جناب آقاي مهندس مهدي چمران رئيس شوراي اسلامي شهر تهران

2- جناب آقاي رسول خادم عضو شوراي اسلامي شهر تهران

3- جناب آقاي محمود خسروي وفا عضو شوراي اسلامي شهر تهران

4- سركار خانم منظر خيرحبيب‌اللهي عضو شوراي اسلامي شهر تهران

5- جناب آقاي دكتر خسرو دانشجو عضو شوراي اسلامي شهر تهران

6- جناب آقاي مهندس مسعود زريبافان عضو و منشي هيأت رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران

7- جناب آقاي دكتر حسن زياري عضو شوراي اسلامي شهر تهران

8- سركار خانم دكتر نسرين سلطان‌خواه عضو و منشي هيأت رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران

9- جناب آقاي دكتر نادر شريعت‌مداري عضو شوراي اسلامي شهر تهران

10- جناب آقاي دكتر حمزه شكيب عضو شوراي اسلامي شهر تهران

11- جناب آقاي دكتر عباس شيباني عضو شوراي اسلامي شهر تهران

12- جناب آقاي حبيب كاشاني عضو شوراي اسلامي شهر تهران

13- سركار خانم دكتر مهنوش معتمدي آذري عضو شوراي اسلامي شهر تهران

14- جناب آقاي مهندس اميررضا واعظي آشتياني عضو و خزانه‌دار شوراي اسلامي شهر تهران

و هم­‌چنين جناب آقاي مهندس مصطفي نوريان مديرعامل و مسئولين محترم شركت واحد اتوبوس‌راني تهران و حومه و جناب آقاي مرتضي لطفي، بازرس محترم قانوني شركت و جناب آقاي علي‌اصغر فرخ، مدير محترم شركت آزموده‌كاران، به عنوان حسابرس محترم قانوني شركت به صورت رسمي منعقد شد: ابتدا آياتي از كلام الله مجيد قرائت شد سپس وفق ماده دوازدهم (12) اساس‌نامه مصوب شركت در خصوص تعيين رئيس, منشي و دو نفر ناظر در مجمع اخذ رأي انجام شد كه در نتيجه جناب آقاي مهندس مهدي چمران رئيس محترم شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان رئيس مجمع و جناب آقاي مهندس مسعود زريبافان و سركار خانم نسرين سلطان‌خواه، اعضاي محترم هيئت رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان نظار مجمع و آقاي اميرحسين سعيدايي, مسئول دفتر هئيت رئيسه و مصوبات شورا به عنوان منشي مجمع به اتفاق آراي موافق (14 رأي) اعضاي مجمع حاضر در اين جلسه (14 نفر) انتخاب شدند.

متعاقباً جلسه وارد دستور شد. ابتدا آقاي مهندس مصطفي نوريان، مدير عامل محترم شركت واحد اتوبوس‌راني، گزارشي از عملكرد فعاليت هاي شركت را به اختصار ارائه نمود و مشكلات و مسائل عمده شركت را ابراز نمود و عمده سياست­‌هاي اين شركت را توجه ويژه به شأن مسافران و رانندگان، كاهش هزينه‌ها و صرفه‌جويي، خصوصي‌سازي و توسعه امكانات مناطق شركت ذكر نمود و با توجه به خدمات اين شركت در امر حمل و نقل مسافران در سطح شهر توسعه امكانات مناطق شركت ذكر نمود و با توجه به خدمات اين شركت در امر حمل و نقل مسافران در سطح شهر تهران و افزايش 2500 دستگاه به ناوگان اتوبوس‌راني، خواستار در اختيار قرار دادن منابع مالي، توسعه و آموزش نيروي انساني كارا و اصلاح روش‌هاي مالي و اداري در شركت شدند.

سپس گزارش جامع حسابرس قانوني شركت قرائت و استماع شد و هم­چنين گزارش بازرس قانوني شركت (جناب آقاي مرتضي لطفي) توسط ايشان قرائت و با توضيحات لازم استماع شد و توضيحات تكميلي توسط رئيس محترم هيئت مديره شركت واحد ارائه گرديد و در نهايت كفايت مذاكرات اعلام و در خصوص تصويب صورت‌هاي مالي و گزارش مالي ارائه‌شده توسط حسابرس و بازرس قانوني شركت در سال مالي منتهي به بيست و نهم اسفندماه سال 1382 رأي گيري انجام شد كه به اتفاق آراي موافق (چهارده رأي) اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران (اعضاي مجمع) حاضر در اين جلسه (چهارده نفر) به تصويب رسيد.

متعاقباً بازرس قانوني شركت به استناد ماده شانزدهم (16) اساس‌نامه و ماده يكصد و چهارم (104) قانون تجارت درخواست تنفس نمود و پيشنهاد كرد ظرف مدت دو هفته هيئت‌مديره شركت گزارش توجيهي و درخواست در خصوص افزايش سرمايه شركت را وفق ماده يكصد و چهل و يكم (141) و با رعايت ماده يكصد و شصت و يكم (161) قانون تجارت به مجمع ارائه نمايد و متعاقباً مجمع جلسه را ادامه داده و در خصوص موارد مطروحه اتخاذ تصميم نمايد.

در اين خصوص نيز اخذ رأي انجام شد كه به اتفاق آراي موافق (چهارده رأي) اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر تهران (اعضاي مجمع) حاضر در اين جلسه (چهارده نفر) به تصويب رسيد.

جلسه در ساعت 12 با ذكر صلوات و با اعلام تنفس وفق مقررات قانوني خاتمه يافت.

مفاد اين صورت‌جلسه با امضاي اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان مجمع عمومي شركت اتوبوس‌راني تهران و حومه به شرح ذيل تأييد و گواهي مي شود.